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境外网站圈赌金亿 人充当投注代理被起诉

      新宝gg娱乐注册报道:(记者:新宝gg娱乐招商)3月11日,广州荔湾法院开庭审理黄健沛等人涉嫌开设赌场罪的特大网络案,案件共涉嫌67人,其中开庭审理第一批为19人。

      南方日报讯 (记者/刘冠南 通讯员/蔡春)昨日起,广州市荔湾区法院对黄健沛等19人涉嫌开设赌场罪、罪一案,公开开庭审理。该案是“1·16”特大网络系列案中人数最多的一件,预计审理四天。

      据侦查机关有关负责人透露,“1·16”特大网络系列案曾被督办,一度被标为涉案金额全国最大、人数最多、层级最高的特大网络案。2008年3月至2013年4月,涉案网站接受投注赌资共计人民币4840.8亿元,实际收取赌资共计人民币21.1亿元,非法获利共计人民币18.6亿元。

      除在逃人员和另案处理人员外,2014年,广州地区检察机关分别以30宗案件对此系列案提起公诉,30宗案有67人分别被以开设赌场罪、罪提起公诉,67人实际公诉金额为“接受投注171亿元,非法所得1.9亿元”。

      据法院透露,虽与另外30宗案同属“1·16”系列案,但昨日首批开审的黄健沛等19人案,各被告人与其他30宗案之间没有交集。

      据公诉机关审查,2007年至2013年间,被告人黄健沛等人组成的团伙从境外取得“皇冠”、“永利高”、“利记”等网站代理权后,大肆组织、纠集、发展下线,并按“股东-总代理-代理-会员”层级管理的形式进行网络,从中牟取暴利。

      该19人案由广州市公安局荔湾区分局侦查终结,以被告人黄健沛、陈宁海、钟伟强、黄达成、陈俊威、黄健升、谭德胜、胡杰明、陈志明、黄卫行、邓伟麟、黎洁霞、吴开军、杨宇驹、江鸣超、莫销华、温俊凯、汪浩、陈献邦涉嫌开设赌场罪,移送检察机关。期间,退回公安机关补充侦查1次,延长审查起诉期限2次。

      据指控:2007年开始,被告人谢阳真(另案处理)等人从境外取得“皇冠”、“永利高”等网站大股东级别的代理权限,按“股东—总代理—代理—会员”层级管理的形式,利用境外“皇冠”、“永利高”等网站,投注“足球竞技”等进行网络,从中谋取非法利益。

      2008年3月至2013年4月,被告人黄健沛、陈宁海在谢阳真(另案处理)等人的指使下,在广州市番禺区华景新城华瑞园六梯402房等地操纵、管理“皇冠”、“永利高”等网站,负责网络账号的管理、赌资统计、对数和赌资交收。

      经鉴定,2008年至2013年4月,“皇冠”、“永利高”网站共接受下级代理总投注金额人民币3.30元。

      黄健沛帮助谢阳线元,转出赌资共计人民币10802400元。陈宁海用自己名下和古彩云的银行账户帮助接收赌资共计人民币61887529.26元,转出赌资共计人民币57713813.2元。

      2009年至2013年4月,被告人钟伟强从冯锦辉(另案处理)等人处获取“永利高”等网站的股东、总代理级别代理账号,担任网站代理,发展周剑伟等下级代理,将多个总代理账号交由周剑伟打理,并在其中占有股份,由周剑伟发展下级代理、会员,接受投注赌资共计人民币135401473元。

      2010年8月至2013年4月,被告人黄达成、陈俊威在周剑伟(另案处理)的指使下,在本市荔湾区芳村大道东163号708房等地为其管理代理账号,进行赌资的统计和赌资接收。至2013年4月10日,被告人黄达成、陈俊威管理的账号接收有效投注共计人民币3287425049元。其中被告人黄达成为周剑伟提供资金结算服务,分别用自己名下和廖某华、江某成、吴某娟及被告人黄健升的银行账户为周剑伟交收赌资共计人民币23377638元,其中转入人民币11271732元,转出人民币12105906元。

      据了解,与以上被告人相似,其余被告人均以此类方式参与网络、提供信息、吸纳或转移赌资,并从中非法获利。

      在昨日的庭审现场记者了解到,此次受审的19人为18名男性和1名女性,均为广东籍贯,其中主要为广州籍、江门籍和恩平籍。众被告人均正值壮年,受教育层次均不低,且大都有一定经济能力。目前,多名被告人自愿认罪,此案正在进一步审理中。

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